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Operação identifica fraude em empresas de insumos para calçados

Esquema de fraude fiscal foi identificado em empresas de insumos para calçados.

Publicado em: 02/08/2024 16:01
Última atualização: 02/08/2024 16:01

Uma fraude fiscal, que desviou milhões dos cofres públicos, acabou sendo identificada em empresas de insumos para calçados. A operação Resina Pura, que investiga fraudes tributárias e lavagem de dinheiro por grupo econômico que fornece resinas para a produção calçadista em Minas Gerais, apurou que o esquema criminoso causou prejuízo superior a R$ 40 milhões em sonegação fiscal.

A fraude era operacionalizada a partir de associação criminosa. Nesse sentido, eles utilizavam empresas de fachada e de interpostas pessoas físicas (laranjas) para a compra de resina no estado de São Paulo, sem a emissão de nota fiscal ou se valendo de notas fiscais subfaturadas. A investigação, que começou em 2022, também acabou apontando que milhões de pares de calçados estavam sendo vendidos, por mês, de forma irregular.

Empresas utilizadas no esquema criminoso foram alvo de busca e apreensão

Dez pessoas investigadas na fraude

Assim, na operação deflagrada nesta quinta-feira (1º), acabaram sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Dez pessoas são investigadas.

Foram alvo de busca e apreensão as residências dos gestores do grupo econômico que se beneficia da fraude e dos membros da associação criminosa, bem como as empresas utilizadas no esquema criminoso.

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Assim também acabou sendo deferida pela Justiça a apreensão de 21 veículos e de 55 bens imóveis pertencentes aos investigados.

Do mesmo modo, além do crime de sonegação fiscal, os investigados podem responder por associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

As investigações contaram com a participação de três promotores de Justiça, 30 auditores da Receita Estadual de Minas Gerais, dois delegados de polícia e 43 policiais civis de Minas Gerais.

(*) Com informações do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

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