Operação identifica fraude em empresas de insumos para calçados
Uma fraude fiscal, que desviou milhões dos cofres públicos, acabou sendo identificada em empresas de insumos para calçados. A operação Resina Pura, que investiga fraudes tributárias e lavagem de dinheiro por grupo econômico que fornece resinas para a produção calçadista em Minas Gerais, apurou que o esquema criminoso causou prejuízo superior a R$ 40 milhões em sonegação fiscal.
A fraude era operacionalizada a partir de associação criminosa. Nesse sentido, eles utilizavam empresas de fachada e de interpostas pessoas físicas (laranjas) para a compra de resina no estado de São Paulo, sem a emissão de nota fiscal ou se valendo de notas fiscais subfaturadas. A investigação, que começou em 2022, também acabou apontando que milhões de pares de calçados estavam sendo vendidos, por mês, de forma irregular.
Dez pessoas investigadas na fraude
Assim, na operação deflagrada nesta quinta-feira (1º), acabaram sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Dez pessoas são investigadas.
Foram alvo de busca e apreensão as residências dos gestores do grupo econômico que se beneficia da fraude e dos membros da associação criminosa, bem como as empresas utilizadas no esquema criminoso.
Assim também acabou sendo deferida pela Justiça a apreensão de 21 veículos e de 55 bens imóveis pertencentes aos investigados.
Do mesmo modo, além do crime de sonegação fiscal, os investigados podem responder por associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
As investigações contaram com a participação de três promotores de Justiça, 30 auditores da Receita Estadual de Minas Gerais, dois delegados de polícia e 43 policiais civis de Minas Gerais.
(*) Com informações do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).
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